Протокол об избрании генерального директора

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

________________________________________

Место и время проведения заседания: «__» ________ 20__года

Всего членов Совета директоров: _________.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Совета директоров: ______________________________________.

Таким образом, присутствует ____ членов Совета директоров, кворум для принятия решений в соответствии с действующим законодательством имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) О прекращении полномочий генерального директора ___________________________ (далее «Общество») ______________.

2) Об избрании генерального директора Общества.

1. По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: члена Совета директоров ***, который предложил прекратить полномочия генерального директора Общества *** с ***.

Досрочно расторгнуть трудовой договор с генеральным директором Общества *** на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. Последним днем работы определить ***.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» — * голосов; «Против» — нет; «Воздержались» — нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: прекратить полномочия генерального директора Общества *** с ***.

Досрочно расторгнуть трудовой договор с генеральным директором Общества *** на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. Последним днем работы определить ***.

2. По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: члена Совета директоров *** с предложением избрать генеральным директором Общества *** сроком на один год с *** по *** включительно.

Лицом, уполномоченным на подписание трудового договора с *** избрать ***.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» — * голосов; «Против» — нет; «Воздержались» — нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: избрать генеральным директором Общества *** сроком на один год с *** по *** включительно.

Лицом, уполномоченным на подписание трудового договора с *** избрать ***.

Дата составления протокола: ***.

Председатель Совета директоров: ***

Секретарь Совета директоров: ***

Сам себе адвокат

защита прав в суде без адвоката

Решение об избрании генерального директора на новый срок

Протокол общего собрания участников ООО. Решение об избрании генерального директора на новый срок

Общество с ограниченной ответственностью «Альма»

общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Альма»

г. Москва «01» марта 2016 г.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: очное присутствие (собрание).

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Мичуринская, д. 23.

Время проведения общего собрания: 01 марта 2016 года, 14:00.

Общее количество участников ООО «Альма» (далее – Общество): 2.

На собрании присутствуют: 2 участника Общества:

– ООО «Зомер» (доля в уставном капитале – 60%);

– ООО «Витязь» (доля в уставном капитале – 40%).

Председатель собрания: А.В. Лукин.

Секретарь собрания: Е.В. Игнатенко.

Избрание генерального директора Общества на новый срок.

По вопросу повестки дня

Выступил: А.В. Лукин с предложением переизбрать действующего генерального директора Общества на новый срок.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.

Подсчет голосов проводил: А.В. Лукин.

Председатель собрания А.В. Лукин

Секретарь собрания Е.В. Игнатенко

Решение о переизбрании директора нужно принять в случае, если:

– генеральный директор работает в ООО по срочному трудовому договору и

– общество намерено заключить с ним новый срочный трудовой договор (в частности, в связи с тем, что истекает срок старого).

По умолчанию решение принимает общее собрание участников. Однако есть случаи, когда его уполномочены принимать:

Участники вправе действовать на общем собрании общества через своих представителей (п. 2 ст. 37 Закона об ООО).

Необходимо указать председательствующего (одного из участников общества).

Иногда вместо решения об избрании на новый срок принимают решение о продлении полномочий директора. Однако с юридической точки это не совсем верно.

Директора нужно избрать на срок, определенный в уставе

Протокол должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших указать на это в протоколе (подп. 5 п. 4 ст. 181.2 ГК РФ).

Решение нужно принять большинством голосов от общего числа голосов участников ООО. Устав может предусматривать необходимость большего числа голосов (п. 8 ст. 37 Закона об ООО).

Протокол должен содержать сведения обо всех лицах, осуществлявших подсчет голосов (подп. 4 п. 4 ст. 181.2 ГК РФ).

Факт принятия решений общим собранием участников и состав участников, присутствовавших при этом, необходимо подтвердить у нотариуса. В то же время закон позволяет выбрать иной способ подтверждения (подп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).

Документы для создания и ведения бизнеса

Удобный, простой и быстрый онлайн сервис, созданный профессиональными юристами.

Образец протокола общего собрания учредителей ООО с учетом изменений внесенных в ГК РФ от 01.09.2014 г.

Протокол подготовлен с учетом требований установленных в Статье 181.2. ГК РФ, пп.3), пункта 3 Статьи 67.1 ГК РФ и Статье 11 ФЗ «Об ООО»

Протокол общего собрания учредителей ООО можно подготовить в сервисе Турбодок.

Протокол №1
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью «________________________»
(учредителями ООО являются юридические или физические лица )

Дата проведения собрания: «__» __________ 20__ г.
Место проведения собрания: ______________________________.
Время начала / окончания собрания: 10 часов 00 минут / 11 часов 00 минут.
Присутствовали учредители Общества с ограниченной ответственностью «______________» (далее Общество):
— Фирменное наименование юридического лица, в лице руководителя Ф.И.О., действующего на основании Устава;
— Ф.И.О. учредителя физического лица.

1. Избрать председательствующим на учредительном собрании Общества (председателем собрания) Ф.И.О. Избрать Секретарем собрания Ф.И.О..
Результат голосования:
«ЗА» — единогласно; «ПРОТИВ» — нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

2. Избрать счетную комиссию общего собрания учредителей Общества, проводящую подсчет голосов, в составе: Рядинскую Нэлли Николаевну, Пугачука Павла Николаевича.

Результат голосования: «ЗА» — единогласно; «ПРОТИВ» — нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Результат голосования:
«ЗА» — единогласно; «ПРОТИВ» — нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

4. Утвердить следующий порядок, размер, способ и сроки образования имущества Общества:

5. Утвердить Устав Общества.
Результат голосования:
«ЗА» — единогласно; «ПРОТИВ» — нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

6. Заключить договор об учреждении Общества и определить следующий порядок совместной деятельности учредителей по созданию Общества:

— не позднее 1 (одного) месяца, с даты подписания протокола №1 общего собрания учредителей об учреждении Общества, нотариально заверить подлинность подписи на бланке Заявления о государственной регистрации юридического лица при создании Форма № Р11001;

— оплатить вклад в уставный капитал Общества в соответствии с порядком и условиями договора об учреждении Общества. .

Результат голосования:
«ЗА» — единогласно; «ПРОТИВ» — нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

8. Утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества возлагается на Ф.И.О. учредителя.
Результат голосования:
«ЗА» — единогласно; «ПРОТИВ» — нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

9. Утвердить денежную оценку вносимого учредителями Общества неденежных вкладов (имущества) в размере ___________ (____________) рублей, а именно: ____________, ___ шт., стоимостью __ рублей. Отчет об оценке вносимого учредителями Общества имущества подготовлен независимым оценщиком (оценочной компанией) _____________________________ от _________2014г.
Результат голосования:
«ЗА» — единогласно; «ПРОТИВ» — нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

10. Вариант 1: Избрать ревизором Общества Ф.И.О.
Вариант 2: Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Ф.И.О, Ф.И.О, Ф.И.О.
Результат голосования:
«ЗА» — единогласно; «ПРОТИВ» — нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

11. Избрать членами Совета директоров Общества: Ф.И.О, Ф.И.О., Ф.И.О.
Результат голосования:
«ЗА» — единогласно; «ПРОТИВ» — нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

12. Назначить ФИО учредителя ответственным лицом за осуществление государственной регистрации Общества.
Результат голосования:
«ЗА» — единогласно; «ПРОТИВ» — нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Протокол о смене генерального директора

Общее собрание учредителей может быть как регулярным (с установленной периодичностью), так и внеплановым (в связи с необходимостью принятия локальных решений). Каждая официальная встреча учредителей ООО должна быть документально оформлена.

Назначение генерального директора также может быть как плановым (в связи с окончанием срока трудового договора), так и внеплановым (раньше срока по инициативе работника или работодателя).

В любом случае, решение об изменении руководителя общества должно быть зафиксировано решением собрания участников общества (подп. 4 п. 2 ст. 33, п. 1 ст. 40 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

В случае продления полномочий первого лица компании, также необходимо фиксировать данное решение подобным соглашением.

Что необходимо указать в протоколе

В данном протоколе о смене генерального директора необходимо прописать:

• дату и место проведения заседания;
• список присутствующих;
• ФИО председателя и секретаря собрания;
• повестку дня;
• результаты голосования;
• итоговые решения (чьи полномочия и когда прекратить/кого назначить, с какой даты, и на какой срок).

Ведет заседание председатель, а фиксирует результаты секретарь собрания.

Протокол учредителей о смене директора оформляется в произвольной форме. Информация, содержащаяся в нем, будет проверяться нотариусом при заверении заявления по форме P14001 в ФНС, поэтому она должна быть полной. Присваивать номер документу не обязательно.

Нужно ли фиксировать сроки в решении общего собрания

В дальнейшем протокол общего собрания о смене директора является основанием для заключения трудового договора с директором и оформления приказов о приеме на работу и вступлении в должность. Если в документе не будет указан срок полномочий руководителя, то трудовой договор будет заключен на срок, установленный в уставе общества. Если же ни в уставе, ни в протоколе срок не зафиксирован, то срок полномочий руководителя общества будет определен на 5 лет.

Нужен ли протокол при смене фамилии директора

В случае смены личных данных руководителя созывать внеочередное заседание не нужно. Данные об изменении фамилии сотрудники органов ФМС самостоятельно передают в органы ФНС (ст. 31 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Далее изменения отразятся в ЕГРЮЛ.

В случае, если у общества только один учредитель, то документ, отражающий факт смены первого лица компании, именуется решением единственного участника о назначении руководителя.

Статья написана по материалам сайтов: pershickow.ru, turbodoc.ru, clubtk.ru.

»